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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche dem Immobiliensektor innewohnenden Risiken bergen das höchste AML/CFT-Risiko? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Nicht lizenzierte Immobilienmakler, die als Scheinfirmen agieren
B) Nutzung eines eingetragenen Trusts für den Erwerb von Immobilien
C) Nutzung eines Unternehmens für den Erwerb von Immobilien
D) Verwendung von Bargeld zum Erwerb von Immobilien
E) Manipulation des Wertes einer Eigenschaft

2. Welches Szenario deutet auf eine mögliche Geldwäschetätigkeit eines Anwalts hin?

A) Ein Rechtsanwalt in einem Land mit höherem Risiko zahlt für die Erbringung juristischer Dienstleistungen einen von seinem Treuhandkonto ausgestellten Bankscheck seiner Kanzlei auf das Treuhandkonto eines anderen Rechtsanwalts in einem Land mit niedrigem Risiko ein.
B) Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts wird eine große Anzahlung per Überweisung von einem Kunden eingezahlt, der eine Immobilie kaufen wollte, und anschließend wird der gleiche Betrag auf das Treuhandkonto des Anwalts des Immobilienverkäufers überwiesen.
C) Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts gehen regelmäßig Überweisungen von unbekannten Auftraggebern aus einem Land mit höherem Risiko ein und derselbe Betrag wird sofort auf das Konto eines bekannten Begünstigten in einem Land mit niedrigem Risiko überwiesen.
D) Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts wird eine Überweisung mit hohem Wert von einer regulierten Versicherungsgesellschaft eingezogen und der gleiche Betrag wird sofort auf das Bankkonto des Begünstigten in einem Land mit geringem Risiko überwiesen.

3. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist zuständig für:

A) Verwaltung und Durchsetzung von Wirtschafts- und Handelssanktionen
B) Gewährleistung eines wirksamen Systems zur Exportkontrolle und Vertragseinhaltung
C) Bestimmung von Gerichtsbarkeiten als Hauptanliegen der Geldwäsche
D) Verwaltung von Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern

4. Der Chief Compliance Officer (CCO) einer großen internationalen Bank sucht nach Möglichkeiten, die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten durch die effektivere Nutzung von Geheimdienstdaten zu verbessern. Eine mögliche Lösung sind öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), um gemeinsam genutzte Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Behörden zu verbessern.
Die Bank erwägt, sich einer PPP-Initiative mit der lokalen Financial Intelligence Unit (FIU) und anderen Finanzinstituten anzuschließen, um ihren Zugang zu relevanten Daten und Informationen zu verbessern. Der CCO ist sich bewusst, dass PPPs zwar erhebliche Vorteile bieten, wie z. B. eine verbesserte Risikoerkennung und einen verbesserten Informationsaustausch, aber auch potenzielle Einschränkungen mit sich bringen, darunter Datenschutzbedenken und unterschiedliche Prioritäten zwischen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor.
Welcher Ansatz würde die Vorteile von PPPs für die Bank am besten maximieren und gleichzeitig die mit der gemeinsamen Nutzung von Daten und Informationen verbundenen Einschränkungen mildern?

A) Verlassen Sie sich ausschließlich auf die Informationen, die von Regierungsbehörden über das PPP bereitgestellt werden, da diese über die umfassendsten Daten zu verdächtigen Aktivitäten verfügen
B) Nehmen Sie an der PPP ohne strenge Datenaustauschprotokolle teil, um einen offenen und uneingeschränkten Informationsfluss zwischen der Bank, den FIUs und anderen Finanzinstituten zu ermöglichen.
C) Priorisieren Sie die internen Datenquellen der Bank gegenüber externen Informationen aus PPPs, da interne Daten leichter zu kontrollieren sind und keine Herausforderungen im Hinblick auf den Datenschutz darstellen.
D) Schaffen Sie innerhalb des PPP einen klaren Rahmen, der den Datenschutz umreißt und sicherstellt, dass der Informationsaustausch den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in allen beteiligten Rechtsräumen entspricht.

5. Ein Finanzinstitut erhält von einer Strafverfolgungsbehörde die Bitte, die Benachrichtigung eines Kunden über eine Kontoprüfung im Zusammenhang mit Ermittlungen zur Terrorismusfinanzierung zu verzögern. Was ist der Hauptgrund für die Befolgung dieser Bitte?

A) Zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit
B) Zur Reduzierung der Betriebskosten
C) Um zu verhindern, dass der Kunde einen Hinweis erhält
D) Um eine verstärkte Sorgfaltsprüfung zu vermeiden

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